四川銀行股份有限公司2023年度股東大會定于2024年6月28日召開，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間
2024年6月28日（星期五）上午9:30。
二、會議地點
成都市天府新區(qū)博覽城路288號成都天投萬怡酒店。
三、會議召集人
四川銀行股份有限公司董事會。
四、參會人員
（一）股東或股東委托代理人；
（二）董事、監(jiān)事及相關高級管理人員；
（三）律師；
（四）其他相關人員。
五、審議議案及報告事項
（一）審議議案
1.關于《四川銀行股份有限公司2023年度財務決算報告》的議案
2.關于《四川銀行股份有限公司2024年度財務預算方案》的議案
3.關于《四川銀行股份有限公司2023年度董事會工作報告》的議案
4.關于《四川銀行股份有限公司2023年度利潤分配方案》的議案
5.關于《四川銀行股份有限公司2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
6.關于《四川銀行股份有限公司2023年—2025年資本規(guī)劃》的議案
7.關于四川銀行股份有限公司資本補充工具發(fā)行的議案
8.關于增補四川銀行股份有限公司第一屆董事會董事的議案
（二）報告事項
1.四川銀行股份有限公司監(jiān)事會對董事、監(jiān)事及高級管理人員2023年度履職評價結果的報告（聽取）
2.四川銀行股份有限公司2023年度獨立董事述職報告（聽取）
3.四川銀行股份有限公司2023年度關聯(lián)交易情況的報告（聽取）
4.四川銀行股份有限公司2022年度主要股東評估情況的報告（書面審閱）
六、其他事項
（一）參會登記
全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件1），該股東代理人不必是四川銀行股份有限公司的股東。請股東或其委托代理人于2024年6月21日17:00前，將參會登記資料（詳見附件2）通過郵寄或專人遞送的方式送達聯(lián)系人處。
（二）會議現(xiàn)場登記
登記時間：2024年6月28日（星期五）上午8:30-9:15。
登記地點：成都市天府新區(qū)博覽城路288號成都天投萬怡酒店。
登記資料：已完成參會登記的參會人員持有效居民身份證原件（如為外籍人士，則持有效護照原件）到會場辦理簽到手續(xù)；未事先完成參會登記的參會人員須攜帶參會登記資料（詳見附件2）至會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。
（三）聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人: 陳女士
聯(lián)系電話：028-6328 9675
郵 箱：ir@scbank.cn
聯(lián)系地址：成都市高新區(qū)天府大道北段999號四川銀行首座辦公大樓2905室
郵 編：610041
特此通知。
附件:1.授權委托書
2.參會登記資料清單
四川銀行股份有限公司董事會
2024年6月7日
